金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括调查人员(金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括)
2024-02-19 23:50:42
导读 大家好,小东方来为大家解答以上的问题。金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括调查人员,金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括这个很多人...
大家好,小东方来为大家解答以上的问题。金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括调查人员,金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。
2、金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应法律责任。
3、调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。
4、询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
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