当前位置:首页  生活常识

生活常识

金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括调查人员(金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括)

2024-02-19 23:50:42
导读 大家好,小东方来为大家解答以上的问题。金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括调查人员,金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括这个很多人...

大家好,小东方来为大家解答以上的问题。金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括调查人员,金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。

2、金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应法律责任。

3、调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。

4、询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。

本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!