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金融机构反洗钱内部控制制度的有效实施由谁负责（金融机构反洗钱部门可自己开展内部审计工作）

2024-02-13 11:50:38

问题描述：

金融机构反洗钱内部控制制度的有效实施由谁负责（金融机构反洗钱部门可自己开展内部审计工作），这个怎么解决啊？快急疯了?

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2024-02-13 11:50:38

大家好,小东方来为大家解答以上的问题。金融机构反洗钱内部控制制度的有效实施由谁负责，金融机构反洗钱部门可自己开展内部审计工作这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！

1、错误。

2、内部审计职责不仅是反洗钱或者小金库；相反金融机构反洗钱合规管理部门不仅限于审计业务。

3、当然，两者有职权重合点即防止国有、集体、单位资财流失于个别人。

本文到此分享完毕，希望对大家有所帮助。

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