金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取什么（金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取）
2023-10-05 17:30:22
导读 大家好,小活来为大家解答以上的问题。金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取什么，金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取这个很多
大家好,小活来为大家解答以上的问题。金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取什么，金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！
1、应进一步核查客户的身份信息、交易背景。
2、确认是否有洗钱嫌疑。
3、再采取进一步的措施。
本文到此分享完毕，希望对大家有所帮助。
免责声明：本文由用户上传，如有侵权请联系删除！
猜你喜欢
- 01-02
- 01-02
- 01-02
- 01-02
- 01-02
- 01-02
- 01-02
- 01-02